Hallituksen kokous 18.3.2013 Äkäsjoensuulla

Pöytäkirja

Johtokunnan kokous

Aika:

18.3.2013 klo 17.55 – 19.35

Paikka:

Matti Frimanin kotona Äkäsjoensuulla.

Läsnäolijat:

Matti Friman, Katariina Granat (sihteeri-varapuheenjohtaja), Jaakko Heikkilä, Sandi Lammi ja Hilkka Oksala (puheenjohtaja-rahastonhoitaja).

       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hilkka Oksala avasi kokouksen kahvittelun jälkeen kello 17.55.

Kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla. Halliituksen kokousaika oli sovittu edellisessä yhdistyksen syyskokouksessa 15.12.2012. Päätösvaltaisuuteen tarvitaan vähintään kolme läsnä olevaa henkilöä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallituksen järjestäytyminen

Päätettiin, että

-Hilkka Oksala jatkaa puheenjohtajana ja rahastonhoitajana.

-Katariina Granat jatkaa sihteeri-varapuheenjohtajana

-Matti Friman hoitaa erityisesti jäsenhankintaa

-Oili Vaattovaara on valittu yhdistyksen toiminnantarkastajaksi

-Katariina Granat vastaa yhdistyksen nettiblogista ja päivittää sekä tuottaa sisältöä. Sandi Lammi hoitaa blogin teknisen toimivuuden.

 Edellisten kokousten pöytäkirjat

         Kokousten pöytäkirjat julkaistaan Vasittu Luuta- blogissa.    

         Paperiversiot pöytäkirjoista säilyttää puheenjohtaja.

         Jäsenasiat

 Puheenjohtaja on toimittanut ja lähettänyt ”Vasitut Sanomat” –paperisen jäsenkirjeen kahdeksalletoista (18) jäsenelle, jolta on puuttunut nettiyhteys (sähköposti). Vasitut Sanomat –kirje sisältää muutaman artikkelin kopioituna blogista. Myös jäsenmaksun maksamisesta on asiaa. Tämän pöytäkirjan liitteenä on kopio jäsenkirjeestä.

Keskusteltiin jäsenlomakkeen laatimisesta blogiin. Yhdistyksen (ja viestinnän) kannalta olisi tarpeellista saada jäsenien yhteystiedot.

       Tilikatsaus

Todettiin pankkitilin saldo 16.3.2013. Todettiin, että kirjasto laskuttaa Vasitut Sanomat – kopiosivujen ottamisesta n. 80 eur. Kopioituja sivuja on ollut 261 ja yhden kopion hinta on 30 senttiä.

      Vuosikokouksen valmistelu

Päätettiin pitää kuluvan vuoden 2013 vuosikokous 18.5.2013 klo 15.00 Tanon talolla Äkäslompolossa.

Puheenjohtaja esittää vuosikokoukselle vielä kertaalleen keskustelua ja uutta päätöstä Vasitun Luudan sääntöjen kohdasta 2, mahdollista äänestystä myös eri sanamuotovaihtoehtojen pohjalta.

Sääntömuutokseen liittyvä asia tulee mainita myös kokouskutsussa.

       Koivumaan kyläretki

       Yhdistyksen pj-rahastonhoitaja on hakenut Nordealta tukea retken aiheuttamiin bussikuluihin. Hakemus liitteenä.

Päätettiin retken järjestämiseen liittyvä ajankohta, 18.4.2013, koska ajankohta ennen kelirikkoa sopii parhaiten retkivierailun isännille, Koivumaan Arvolle ja Signelle sekä Koskelan tilan Hannu Koivumaalle ja Aimo plus Irma Koivumaalle. Retkijärjestelyissä ovat mukana myös Kolarin ja Järvikylien Eläkeläisyhdistys sekä Vaattojärven koulu.

       Muut asiat

Päätettiin kokoontua kerran ennen Koivumaan kyläretkeä.

        Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

Kokouksen puolesta

Hilkka Oksala                                             Katariina Granat

pj.                                                                  sihteeri